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Colaborador de prestigio

<- Curso Prevención de Blanqueo de Capitales
Horas: 15 horas
Precio: 94.95 €
Descripción:  

Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico. La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las ?operaciones sospechosas? relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC). Dentro de los sujetos obligados se encuentran: -Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 ? -Notarios -Registradores de la Propiedad -Abogados y Procuradores -Entidades de Crédito -Entidades aseguradoras de vida -Empresas de inversiones -Entidades gestoras de fondos de pensiones -Fundaciones y Asociaciones -Servicios Postales -Empresas de cambio de moneda y de pago -Intermediarios en concesión de préstamos o créditos -Promotores y agentes inmobiliarios -Auditores de Cuentas -Casinos de juego -Joyerías, comercios de arte o antigüedades -Empresas de transporte de fondos. -Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar. La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000.

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